У дома Обществено хранене Лев Левиев Собственик на концерна Африка Израел. Лев Левиев (Левиев) Левиев бизнесмен

Лев Левиев Собственик на концерна Африка Израел. Лев Левиев (Левиев) Левиев бизнесмен

Собственик и ръководител на холдинга Лев Левиев Груп, съсобственик на холдинга Africa Israel Investments

Известен израелски бизнесмен, собственик и ръководител на холдинга Lev Leviev Group, съсобственик на холдинга Africa Israel Investments. Родом от СССР, той се репатрира в Израел през 1971 г. През 1987-1995 г., сайтхолдер на диамантената корпорация De Beers, по-късно Africa Israel Group, е посочена сред основните конкуренти на тази корпорация. Занимава се с развойна дейност в различни страни, инвестира в индустрията на туризма и отдиха, някои тежки индустрии, телекомуникации, комуникации и медии, както и някои леки индустрии, рафиниране на петрол и вериги за търговия на дребно. Милиардер.

Лев Авнерович Левиев (Лейба, Лева, Лев Левиев) е роден на 30 юли 1956 г. в Узбекската ССР, в Ташкент (според други източници - в Самарканд) в семейство на бухарски хасидски евреи (привърженици на учението на Любавичския ребе ).

През 1971 г. семейство Левиев емигрира в Израел, където Лев Левиев започва работа като обикновен резач на диаманти. След като служи в армията, Левиев отваря собствен цех за гранитогрес, а през 1977 г. и цех за рязане. Интензивното развитие на бизнеса на Левиев е улеснено от успешен брак (през 1976 г.) с дъщерята на голям бизнесмен, който също е специализирал в тази индустрия. През 80-те години Левиев успява да разшири бизнеса си до 12 малки производствени мощности, където активно започва да използва най-новите технологии за обработка на диаманти. Още през 1986 г. Левиев е признат за най-добрия предприемач в диамантената индустрия в Израел, а през 1987 г. става сайтхолдър на корпорацията Де Бирс. Левиев е изключен от акционерите на компанията през 1995 г. - според някои източници, във връзка с участието му в "сивия" износ на необработени диаманти от фондовете на Гохрана на СССР.

В края на 80-те години Левиев започва да прави бизнес в Африка, където като ръководител на консорциума Африка Израел участва в различни преговори и търгува с оръжия и диаманти. През 1997 г. чрез компанията DIUMONTY той става собственик на 18 процента от акциите на Catoca Mining Company и още през 1999 г. чрез съвместно предприятие с анголското правителство Ascorp (Angola Selling Corporation, Ascorp) започва да контролира целия износ на диаманти от Ангола. През 2003 г. Левиев губи изключителното си право да изнася анголски диаманти, но бизнесът му в Ангола продължава да се развива успешно. В същото време бизнесменът прави бизнес и в други африкански страни, по-специално в Намибия и Южна Африка, а някои експерти дори заявяват, че една от целите на Левиев е контролът върху всички находища на диаманти на африканския континент. През 2011 г. той обяви продажбата на дял в Каток.

Левиев ръководи и бизнес с диаманти в Русия, където започва работа в края на 80-те години като представител на De Beers. През 1989 г. Главната дирекция за благородни метали и диаманти (Glavalmazzoloto) избира Левиев за израелски партньор за първото съвместно предприятие за рязане в СССР. През същата година е регистрирано съвместното предприятие Ruiz Diamonds, на което след известно време Левиев става едноличен собственик. В началото на 90-те години той купува Московската бижутерна фабрика, а през 1996 г. в Перм е регистрирана компания за рязане - ЗАО "Кама-Кристал", 49% от която принадлежат на Левиев. През 2006 г. компанията LL International, контролирана от Левиев, беше наречена собственик на 53% от Kama-Kristall LLC, а през юни същата година администрацията на Пермския регион обяви намерението си да продаде своя дял от 22,1% в Кама -Кристал към структурите на Левиев.

Освен това медиите писаха и за връзката на Левиев с диамантения бизнес в Якутия. Известно е, че неговият Ruiz Diamonds стана най-големият собственик на сайта на ALROSA и практически монополен купувач на диаманти, добивани от съвместното предприятие на ALROSA и администрацията на Анабарски район на Якутия - OJSC Almazy Anabara. В това отношение беше споменато друго руско предприятие за рязане, контролирано от Левиев - Almi Diam LLC, което се занимаваше с покупката на диаманти от якутското минно предприятие OJSC Nizhnelenskoye. Говорейки за диамантения бизнес на Левиев, медиите го упрекнаха за факта, че израелският бизнесмен е съсипал фабрики за рязане в Русия и е „купил или зазимал“ някои от тях, като по този начин е принудил АЛРОСА да продава суровини на малките фабрики за рязане, създадени от самия Левиев вместо. Според някои доклади тази ситуация е позволила на предприемача да „легализира контрабандата на диаманти за рязане в Израел“.

Според анализатори през последните години Левиев създава вертикално интегриран бизнес с диаманти. Въпреки това, според съобщения в медиите през 2005 г., холдингът Lev Leviev Group включва не само предприятия за добив и рязане на диаманти, но и „десетки компании, занимаващи се със строителство, недвижими имоти, енергетика, туризъм и производство на плажни облекла“. Говорейки за „недиамантения бизнес“ на Левиев, медиите писаха и за диверсифицираната холдингова компания на Левиев Africa Israel Investments. По-специално беше съобщено, че интересите на Levi's Africa Israel Group също се простират до жилищно и промишлено строителство, индустрията за туризъм и отдих, някои тежки индустрии, телекомуникации, комуникации и медии, някои леки индустрии, рафиниране на петрол и вериги за търговия на дребно в много страни по света. От 2008 г. Левиев е бил председател на борда на директорите на Africa Israel Group, а също така е оглавявал бордовете на директорите на Africa Israel Investments Ltd. и Africa Israel Properties Ltd. На сайта на холдинга Левиев беше посочен като шеф на Африка Израел.

Пресата писа много за проектите за развитие на бизнесмена, включително проекти в Русия. Компанията на Левиев AFI Development (до април 2007 г. - Donkamill Holdings Limited) е създадена през 2001 г., за да управлява руските активи на Africa Israel Investment Ltd. Сред най-известните проекти на компанията в пресата бяха търговският център в Москва Сити, жилищен район в Одинцово (450 хиляди квадратни метра), бизнес паркът Kosinskaya Plaza и други. През януари 2008 г. Левиев се присъединява към борда на директорите на AFI Development и става негов неизпълнителен председател. Като разработчик Левиев е известен и в други страни. По-специално медиите споменаха намеренията на Левиев да инвестира около милиард долара в изграждането на развлекателни и офис комплекси в САЩ - в Ню Йорк, Далас и Сан Антонио.

Левиев е президент на Федерацията на еврейските общности на ОНД и ръководител на Конгреса на бухарските евреи на Израел. Предприемачът активно се занимава с благотворителна дейност и подкрепя православния юдаизъм. Той е един от най-богатите хора на планетата: през март 2008 г. в класацията на милиардерите, съставена от списание Forbes, Левиев се появи на номер 227 (състоянието му се оценява на 4,5 милиарда долара). През септември 2010 г. вестник Maariv включи Левиев в класацията на стоте най-богати израелци (№ 10), оценявайки състоянието му на 5,6 милиарда шекела (около $1,5 милиарда).

Левиев е женен и има девет деца, някои от които също участват в семейния бизнес. От декември 2008 г. предприемачът живее в Лондон, където е централата на AFI Development.

Бяха арестувани роднини на приятел на Путин и Тръмп. Но за Службата за борба с организираната престъпност в Израел няма абсолютно никакво значение кой стои зад престъпника. Напротив, ако лицето е по-голямо, тогава ще има повече шум.

Лев Левиев е родом от СССР, един от най-богатите хора в Израел и собственик на много активи в Русия и по света, направил състояние в добива, търговията и шлифоването на диаманти. Името на Левиев, който често е наричан „диамантения крал“, се появи в няколко публикации за връзките на Доналд Тръмп с Русия, а компанията му фигурира в „делото Магнитски“.

Куриери в бали

В сряда, 7 ноември, продължиха арестите на заподозрени по случая. Полицията дойде при още трима служители на LLD Diamonds, като всички задържани бяха претърсени. Освен това бяха конфискувани израелски активи на Лев Левиев на стойност няколко милиона долара: неговата вила и диаманти, намерени в офисите на LLD Diamonds в сградата на Diamond Exchange близо до Тел Авив.

Според официално публикувани подозрения израелски гражданин, служител на един от руските заводи за обработка на диаманти на Левиев, преди шест месеца се е опитал да пренесе в Израел скъпоценни камъни на стойност 270 000 долара. За да направи това, той твърди, че се е възползвал от статута на „върнал се израелец“ („toshav hozer“): Израел предоставя редица предимства на репатрираните, които са получили израелско гражданство съгласно „Закона за завръщането“, но след това са напуснали страната и са живели поне няколко години в чужбина в случай на завръщане в страната за постоянно пребиваване. Тези ползи включват мита върху вноса на лично имущество. Куфарът с диаманти, както съобщават израелските медии, позовавайки се на неназовани полицейски източници, е бил конфискуван от митническите служители, когато собственикът му се е опитал да премине през „зеления коридор“, без да декларира вносните стоки.

Но това не е всичко: според полицейското специално звено „Лахав 433“, разследващо този случай (то е известно като „Израелското ФБР“ и разследва най-шумните случаи, свързани с организираната престъпност, включително делото за корупция срещу министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху), част от скъпоценните камъни, внесени в Израел по този начин, са добивани в Африка, в страни, от които закупуването на диаманти е забранено от международните конвенции.

Такива диаманти често се наричат "кървави" диаманти, тъй като парите от продажбата им най-вероятно могат да бъдат използвани за финансиране на военни конфликти. Русия също се присъедини към тези конвенции, така че ако подозренията на израелската полиция се окажат оправдани, това ще означава, че руската митница по някаква причина е пропуснала през границата диаманти, чийто внос е бил строго забранен в страната.

Детство, юношество, младост

Семейството Левиев беше богато, но в същото време водеше доста скромен начин на живот, помагайки на други членове на общността - наред с други неща, Авнер Левиев плати на бухарските евреи „глобата“, която съветските граждани, емигрирали в Израел, трябваше да платят на органи за образованието, получено в СССР - около 1000 рубли

Хасиди в синагогата, еврейска Нова година ("Рош Хашана") в Уман, Украйна

Левиев спечели първите си пари, пише Люкимсон, след раждането на по-малкия си брат: той се качи на велосипед и започна да обикаля роднини, всеки от които му даде рубла или две за добрата новина. С натрупаната сума той купувал уж вносни дъждобрани от познат на баща си, началник склад в магазин, и впоследствие ги препродавал 2-3 пъти по-скъпо. Друга легенда гласи, че Левиев събирал бутилки в градските паркове призори, като по този начин печелел от 80 до 120 рубли месечно - повече от учителите си.

През 1968 г. Авнер Левиев изпраща сина си в подземната йешива на Любавич хасидите в Самарканд, където той продължава да печели пари в свободното си време: ремонтира и препродава счупени велосипеди и мотопеди и инвестира приходите в закупуване на модни и дефицитни стоки „под тезгяха“, който след това препродава. Това по никакъв начин не се отрази на обучението му - в статията от 2001 г. „Леваев и празнотата“, публикувана на вече несъществуващия уебсайт на Обществената фондация за азиатско-европейски изследвания, се казва, че още на 13-годишна възраст Левиев „стана известен сред евреите в Ташкент със способността си да тълкува седмичната част от Тората на иврит."

В същата статия се предлага версия, не най-приятната за Левиев, но и непотвърдена от други източници, защо семейството му трябва да се репатрира от СССР в Израел през 1971 г. Твърди се, че причината е интересът към него и баща му от страна на OBKhSS, отдела за борба с кражбите на социалистическата собственост - поради подозрения за спекулации, което е било криминално престъпление в Съветския съюз. Преди да замине за Израел, Авнер Левиев купи диаманти с парите, които имаше, които в продължение на няколко години той сам и с помощта на репатрирани в Израел бухарски евреи успя да ги изнесе от страната.

Както пише списание Forbes през 2004 г. (сега тази публикация не е достъпна на уебсайта на изданието, но копие от нея е запазено в други източници), Авнер Левиев е похарчил 1 милион долара за закупуване на диаманти преди репатрирането. В Израел той успя да получи само 200 хиляди за тях - според Forbes камъните се оказаха с „ниско качество“; авторите на статията „Леваев и празнотата“ твърдят, че се оказаха фалшиви.

Започнете от нулата и скочете до небето

За да закупи необработени диаманти, Левиев пътува по целия свят - от Русия и Южна Африка до Великобритания и Холандия. Той беше един от първите, които използваха лазерно рязане на диаманти, революционно по това време, което позволи да се изравнят недостатъците на всеки конкретен камък. 10 години след откриването на фабриката си в Израел, през 1987 г., Левиев е един от най-големите производители на диаманти в света и получава статут на „сайтхолдър“ от най-голямата корпорация за добив на диаманти De Beers - тя се притежава от тесен кръг от хора по света, които имат право да купуват диаманти без посредници.

Според индустриалната информационна и аналитична агенция Rough and Polished, специализирана в „изучаване на процесите, които определят развитието на световния пазар на необработени и полирани диаманти“, през 1989 г. представители на Glavalmazzoloto, ръководени от бившия ръководител на Yakutskalmaz trust Валери Рудаков, по време на пътуване до Израел, избра Левиев за партньор в първото съвместно съветско-израелско предприятие за рязане на диаманти. Компанията е наречена "Ruiz Diamonds", а през 1991 г., след разпадането на СССР, Левиев става единственият участник в проекта.

Сега Ruiz Diamonds все още е едно от най-големите предприятия за рязане в Русия, въпреки че Лев Левиев, според базата данни на Kontur Focus, не е посочен сред неговите основатели (имайте предвид, че биографията на Левиев, на която се позоваваме, е изтрита от Rough and Polished уебсайт, но запазено копие е достъпно онлайн).

През 1995 г. бизнесменът губи статута си на „сайтхолдър“ на De Beers - според една версия причината за това е участието му в продажбата на диаманти от GoKhRAN на СССР, използвайки „сиви схеми“. Според друга De Beers са усетили в Левиев сериозен конкурент. Но приятелството му с Валери Рудаков отвори нови възможности за него и вратите на офиси на най-високите етажи на властта: Левиев каза на Forbes, че се е срещал с Михаил Горбачов повече от веднъж, но, както отбелязва бизнесменът, те не са обсъждали продажбата на диаманти, но откриването на еврейски религиозни училища, в създаването и поддържането на които по света Левиев, подобно на баща си, инвестира много пари.

Руските медии също писаха, че компанията на Левиев Ruiz Diamonds е станала практически монополен купувач на диаманти, добивани от съвместното предприятие на АЛРОСА и администрацията на Анабарски район на Якутия - ОАО "Алмазы Анабара". Също така беше съобщено за друго якутско предприятие на Левиев, Almi Diam LLC, което се занимаваше с рязане на диаманти, закупени от якутското минно предприятие OJSC Nizhnelenskoye.

Любопитно е, че чрез района на Перм Левиев е свързан с друг руски бизнесмен, който напоследък изпитва проблеми - Дмитрий Риболовлев. И Риболовлев, и Левиев са работили в тясно сътрудничество с бившия губернатор на Пермска област, а сега вицепремиер на руското правителство и пълномощен представител на президента в Далечния изток Юрий Трутнев. По време на губернаторството на Трутнев Левиев приватизира Уралалмаз; освен това Трутнев ръководи АЛРОСА.

Африканските диаманти и войната с De Beers

Първата точка на сериозни усилия на Левиев е Ангола, където през 1996 г., както пише Forbes, Левиев купува 16% от най-голямата диамантена мина в страната за 60 милиона долара. Само малко преди сделката тази мина беше превзета от правителствените сили на тогавашния анголски президент Жозе Едуардо душ Сантуш от бунтовниците от УНИТА. Левиев бързо установи връзки с Дос Сантос и скоро получи изключителното право да закупува анголски диаманти - докато De Beers понякога трябваше да купува камъни от бойци на УНИТА, което доведе през 1998 г. до въвеждането на санкции на ООН за такива покупки и последващото появяване на „сертификати Кимбърли“, предназначен да гарантира, че парите от продажбата на камъни не отиват за финансиране на военни конфликти. Диамантите, които нямат „сертификат Кимбърли“, стават известни като „кървави“ диаманти.

Forbes и други медии също съобщават за подобни проекти на Левиев в Намибия и Конго, както и в Казахстан. Освен това бизнесът в Ангола позволи на Левиев да се срещне с друг виден репатриант от СССР в Израел, Аркадий Гайдамак, който няколко пъти беше наричан участник в схемата за доставка на оръжие от Русия на Дос Сантос и активен посредник в преговорите за отписване на анголски национал дълг към СССР.

В документална поредица разследващи филмиХоландският телевизионен канал Zembla твърди, че Левиев не е пренебрегнал покупката на същите тези „кървави диаманти“ и много от неговите сделки с недвижими имоти са били само част от схема за пране на средства на „важни хора от Русия“. Освен това авторите на разследването разказват за жестокото отношение на служителите на Левиев, бивши израелски „командоси“ от Мосад, наети от него да охраняват диамантените мини, с местни жители и работници. Лев Левиев с възмущение отхвърля всички подобни обвинения.

Приятел на Путин, Лужков и Тръмп

В Израел Левиев купи първия рускоезичен телевизионен канал „Израел Плюс“ (по-късно „Канал 9“), стана най-големият акционер на първата в страната платена магистрала № 6 и собственик на мрежа от бензиностанции. Но значителните му интереси все още са съсредоточени в Русия: през 2001 г. той създава компанията Donkamill Holdings Limited, за да управлява руските активи на неговия инвестиционен холдинг Africa Israel. През 2004 г. кметът на Москва Юрий Лужков нарече Левиев „най-желания инвеститор“ в руската столица.

През 2007 г. Donkamill Holdings Limited е преименувана на AFI Development. Първите три букви в името, отнасящи се до афро-израелската компания на Левиев, са добре познати на много московчани: сред многобройните проекти на AFI Development беше търговски център в комплекса Москва Сити, който и до днес носи името Afimall City. Левиев е известен и в Ню Йорк: през октомври 2007 г. той купи тук бившата редакция на вестник The New York Times за 525 милиона долара. Също така в Съединените щати Левиев притежава почти 200 минимаркета 7-11 в щатите Ню Мексико и Тексас.

Търговски център "Afimall City"

Името на Лев Левиев, който през цялото това време не спираше да подкрепя православните евреи на територията на бившия СССР (харчейки за тези цели, според съобщения в медиите, до 30 милиона долара годишно), също се свързва със създаването през 1999 г. на Федерацията на еврейските общности на Русия в разрез с Руския еврейски конгрес Владимир Гусински. Според Rough and Polished това е „сериозна услуга“ на администрацията в Кремъл, която беше окупирана от Владимир Путин малко след създаването на FEOR. Агенцията предполага, че в замяна на тази услуга руските власти са дали зелена светлина на проектите за развитие на Левиев и са му дали привилегии в търговията с руски диаманти. От обкръжението на предприемача категорично отхвърлиха тези слухове.

Впоследствие Левиев нарече Путин „чудесен президент, що се отнася до свободата на съвестта“. Според Forbes, след като Путин е избран на този пост, Левиев му е помогнал да организира първите си срещи с големи израелски политици и с лидери на американската еврейска общност.

Същата година Тръмп организира сватбата на дъщерята на Сапир и най-близкия помощник на Левиев, която се състоя в луксозното му имение на настоящия американски президент Мар-а-Лаго в Палм Бийч. Няколко месеца след тази церемония Левиев се срещна с Тръмп, за да обсъдят потенциални сделки в Москва и след това уреди обрязването на първия син на новата двойка.

Тръмп присъства на тази церемония заедно с бъдещия си зет Джаред Кушнър, който по-късно купи 5 етажа в гореспоменатата сграда на бившата редакция на The New York Times от Africa Israel Investments на Левиев. Както писа британският вестник The Guardian през лятото на 2017 г., тази сделка привлече вниманието на специалния прокурор Мюлер, тъй като Кушнер по-късно взе назаем 285 милиона долара, за да я рефинансира от Deutsche Bank, „която беше замесена в руски скандали за пране на пари и чиито заеми на Тръмп са подложени на засилен контрол“.

AFI Investments също беше партньор в Prevezon Holdings, която е собственост на Денис Кацив, син на вицепрезидента на руските железници Пьотър Кацив. През 2013 г. американските власти обвиниха компанията в пране на пари; адвокатът Сергей Магнитски плати с живота си за разкриването на кражба на пари от руския бюджет. Обвиненията са повдигнати по Закона Магнитски, приет в САЩ година по-рано. Документи за сетълмент на Министерството на правосъдието на САЩ, според които Prevezon Holdings плати 6 милиона долара на американските власти през май 2017 г. в замяна на премахване на списъка със случаи AFI Europe, компания, за която се твърди, че е свързана с Левиев, като длъжник на Prevezon.

Упадъкът на империята

Въпреки това, както казва Емил Шлеймович, главен редактор на израелското издание Details, в интервю за Радио Свобода, случаят с контрабандата на диаманти от хората на Левиев трябва да се свързва не с политиката, а с рутинната работа на местните правоприлагащи органи. за възстановяване на реда в тази изключително непрозрачна индустрия. Сега, в най-добрия случай, остана половината от предишното състояние на Левиев, което беше сериозно осакатено първо от световната финансова криза от 2008 г., а след това и от кризата в Русия след началото на руско-украинската война и налагането на санкциите (със значително увеличени дългове към руски банки, които AFI Investments се опитва да преструктурира). Нетната загуба на AFI Development през 2017 г. се е увеличила над 2,5 пъти - от $20,7 млн. през 2015 г. до $55,7 млн. Приходите от търговския център Afimall City, който се смята за водещ проект на компанията, са намалели с 12%.

Израел измества Дубай в тази област, а Индия изтласква единствено заради по-благоприятния данъчен климат. И дори Белгия: по едно време Израел иззе от Антверпен правото да се нарича главната диамантена борса в света именно защото там бяха създадени по-благоприятни данъчни условия. Сега в Израел тези условия стават все по-строги, в Белгия, напротив, преосмислиха грешката си, в резултат износът на диаманти от Израел пада, и то доста сериозно.

Колкото до самия Левиев, той също има проблеми напоследък. Първо, той бавно напуска бизнеса с диаманти, оставяйки го, очевидно, на семейството си. В Израел той има много сериозни активи - финансова компания, компания за развитие и, разбира се, строителен бизнес. В своя пик компанията Africa Israel, която той някога купи, струваше около 28 милиарда шекела, което е приблизително 6,5 милиарда долара по тогавашния обменен курс. Но наскоро финансовата структура на Левиев, която се изграждаше в продължение на много години чрез емисии, чрез частични продажби на акции и т.н., се „разпадна“.

Напоследък финансовата структура на Левиев се разпада

През 2008 г., на фона на финансовата криза, Левиев натрупа огромен дълг от около 8 милиарда шекела, тоест около 2 милиарда долара. Той участваше много активно в неговото преструктуриране, активно го изплащаше и, ако не се лъжа, в крайна сметка доведе сумата на дълга до 3 милиарда шекела, тоест по-малко от 1 милиард долара. Но тогава започна икономическата криза в Русия, която осакати компанията му AFI Development, попречи на следващото разпределение на дивиденти и там отново възникнаха проблеми, от които той не можеше да излезе дълго време.

Наскоро се появиха публикации в Израел, че най-вероятно Левиев ще напусне напълно Африка Израел и ще затвори целия този бизнес, но не знаем бъдещите му планове за живота - може би той ще предпочете да се откаже от всичко и да живее в мир за себе си по-нататък в Обединеното кралство (Леваев се премести в Лондон от Израел през 2007 г.; сега, според непотвърдени сведения, той постоянно живее в Русия. - Бел. РС). Защото вече е ясно, че ще има достатъчно пари за него и цялото семейство.

Според Емил Шлеймович Левиев едва ли ще дойде в Израел, за да свидетелства по делото за контрабанда на диаманти: "Полицията иска да го покани да участва в това разследване. То се води от групата Lahav 433 - това е отделът за борба с организираната Престъпност,която Израел води най-мащабните дела срещу най-високопоставените и влиятелни хора,включително и министър-председателя.Доколкото разбрах Левиев все още няма намерение да се връща.Хора,които малко или много са запознати с това как се развиват събитията там казват : с изключително високо „Вероятно е, че ако просто лети до Израел, ще бъде задържан на летището.“

В Израел случаят с контрабандата на диаманти не се възприема като някаква "атака", не е свързан с никакви политически нюанси, той не е много ангажиран в израелския политически живот напоследък. Някога той притежаваше местен канал на руски език, но разбирам, че се радваше да се отърве от него, когато се появи купувач. Случаят с контрабандата, както мога да предположа, е възникнал просто като част от продължаващата напоследък работа на разследващите органи за разкриване на незаконни действия на Диамантената борса. Те взеха много силно този пазар и Левиев просто стана поредният в тази поредица.

За Службата за борба с организираната престъпност в Израел няма абсолютно никакво значение кой стои зад престъпника. Напротив, ако лицето е по-голямо, тогава ще има повече шум. Сега получихме информация за него, но преди това получихме информация за друг. Те станаха особено активни след избухването на скандал през 2015 г. около швейцарската банка HSBC, в която, както се оказа, израелците държат недекларирани средства. Данъчната служба предложи амнистия и след това започна да търси израелци, които по този начин укриват пари от данъчно облагане."

Може би, казва Емил Шлеймович, полицията е въвела своя информатор в броя на транспортьорите на диаманти от Русия за Израел - което е позволило да се идентифицира и арестува куриерът на летище Бен Гурион:

"Можем да предположим, че е имало някакви инфилтрирани агенти, защото по правило нашите митничари не просто спират хората и случайно не намират диаманти на стойност стотици хиляди долари. Има още един интересен нюанс: имаше полиция изявление, в което се говори за шестима задържани, а полицията казва, че петима от тях са замесени в този бизнес (и всичко е за контрабанда, фалшифициране на документи и т.н.), а не всичките шестима. Това е, може би, в крайна сметка ние говорим за някакъв вграден информатор“.

Според Емил Шлеймович скоро могат да се очакват нови арести по делото за контрабанда на диаманти за Израел - публичната част от тази история тепърва започва да се развива. Компанията на Левиев LLD Diamonds заяви в понеделник, че не знае нищо за разследването на контрабандата на диаманти в Израел и "действа в съответствие с правилата, внимателно спазвайки всички закони". Към момента на тази публикация Радио Свобода не е получило отговор на писмени запитвания до американския и израелския офис на LLD Diamonds с искане за коментар относно ареста на заподозрените за контрабанда и да потвърди или отрече присъствието на брата на Лев Левиев и един от синовете сред тях. Ако предприемач или негови представители искат да изразят своята гледна точка за случващото се, Радио Свобода е готово да им предостави такава възможност по всяко време.

Роден на 30 юли 1956 г. в Ташкент, Узбекска ССР, в семейство на евреи - сефаради, хасиди по религия. Отец Авнер Левиев, служител на търговска верига, беше водач на местната хасидска общност, духовен лидер - цадик.

През 1972 г. Авнер и Лев Левиев са преследвани от съветските правоприлагащи органи под претекст за незаконна търговия с потребителски стоки и антики. Същата година семейството заминава за Израел.

В същото време бяха изнесени контрабандно диаманти на стойност около 200 000 долара (според Forbes), според други източници тези диаманти се оказаха фалшиви, което постави семейството в изключително тежко финансово положение и те бяха спасени само от правителствени програми за подпомагане на репатрираните и подкрепата на хасидската общност.

В Израел Левиев, чието общо образование е ограничено до незавършен курс в гимназия № 91 в Ташкент, продължава обучението си като чирак в работилницата на Zotar в Кирят Малачи.

През 1974 - 1976г Левиев е служил в ИД в сигналните сили.

След като завършва службата си в израелската армия, Левиев започва да се занимава със собствен бизнес с диаманти, чието интензивно развитие е улеснено от успешен брак (1976 г.) с дъщеря на голям бизнесмен, също специализиран в тази индустрия. В момента семейството на Олга и Лев Левиев има девет деца, някои също участват в семейния бизнес.

През 1986 г. Левваев е награден като най-добър предприемач в диамантената индустрия в Израел.

През 1987 г. става сайтхолдър на De Beers.

В периода 1986 - 1990г действа като представител на De Beers в Русия, Израел, Белгия, Ирландия.

През 1989 г. делегация от специалисти на Glavalmazzoloto, придружена от представители на съветските разузнавателни служби, посети Израел, за да избере достоен партньор за първото съвместно предприятие за рязане в СССР. Изборът беше направен в полза на Левиев.

JV "Ruiz Diamonds" (участници: Glavalmazzoloto СССР & Leviev) е регистрирано през 1989 г.

През 1990 г. започва оборудването на завода.

През 1991 г. заводът произвежда първите си продукти. През същата година, поради разпадането на СССР, Главалмазолото престава да съществува. След известно време Левиев стана единственият участник в проекта.

През пролетта на 1995 г. отношенията между Левиев и De Beers показват сериозни пукнатини. Левиев беше изключен от списъка на посетителите на De Beers.

През 1996 г. в Перм е регистрирано ЗАО "Кама-Кристал" (участници: 51% регионална администрация, NP Uralalmaz, редица други предприятия в Перм, 49% Leviev).

През 1997 г. Левиев придобива контролния пакет акции в диверсифицирания холдинг Африка - Израел от Bank Leumi le-Israel. В бъдеще връзката между една от най-големите израелски банки и Leviev Group става още по-близка - синът на президента на Bank Leumi Galia Maor, Рон Маор, се присъедини към ръководството на корпорацията на Leviev.

През 1997 г. Левиев (чрез компанията DIUMONTY) става собственик на 18% от газовия производител Catoca (Ангола). Известно време по-късно Л. Левиев (1999) започва да контролира целия износ на диаманти от Ангола чрез предприятието Ascorp, съвместно предприятие с правителството на Ангола.

В периода 1998 - 2005г придоби значителен дял в намибийската компания Namko, която добива диаманти в шелфовите находища на Намибия и Южна Африка, създаде нови предприятия за рязане в Индия, Китай, Ангола, Намибия, Армения, Русия, Украйна, сключи споразумения за взаимодействие с производителите на диамантени бижута и собственици на търговски мрежи от световна класа Bvlgary и Stern, и дори се опита да създаде своя собствена марка бижута „Leviev“. През тези години Левиев постигна успех и в изграждането на отношения с руските производители на необработени диаманти: Ruiz Diamonds стана най-големият собственик на ALROSA и практически монополен купувач на диаманти, добивани от OJSC Almazy Anabara (съвместно предприятие на ALROSA и администрацията на Анабарски район на Якутия). Друго руско предприятие за рязане, контролирано от Левиев, Almi Diam LLC, закупи диаманти от якутското минно предприятие OJSC Nizhnelenskoye.

През 2000 г. Левиев създава Федерацията на еврейските общности на Русия (ФЕОР), оглавявана от равина Берл Лазар. С това той лиши Руския еврейски конгрес (РЕК), ръководен от В. Гусински, от монополното право да представлява еврейската общност в Русия.
Източник: www.rough-polished.com

Досие:

През 1992 г. е създадено дружеството Catoca Mining Society JV за разработване на диамантеното находище Catoca в Ангола. Държавната компания АЛРОСА притежаваше 32,8% от акциите на съвместното предприятие, 18% бяха контролирани от Левиев чрез холандската Daumonty Financing Company. От този момент нататък всички диаманти, добивани в Ангола, могат да се продават само чрез Angolian Selling Corporation (ASCORP). Представители на АЛРОСА бяха уверени, че почти 25% от корпорацията се контролират от Левиев. ALROSA възприема тази ситуация като сериозен удар върху имиджа на компанията.
Източник: „Комерсант” № 67 (1952 г.) от 18.04.2000 г.

Мината Катока беше източник на особена гордост за АЛРОСА, която обвърза бъдещето си с нейните недра. ALROSA се заинтересува от Ангола, където имаше гражданска война, откъдето De Beers напусна през 70-те години поради тази причина. АЛРОСА реши да се установи в находището Катока. Това беше навлизането на компанията на световно ниво. И тогава Левиев влезе в съвместното дружество и купи 18% от акциите. Те казаха, че на АЛРОСА липсват пари и затова се съгласиха да участват Левиев.

След това правителството на Ангола предприе безпрецедентна стъпка - отмени всички предишни споразумения относно търговията с диаманти в страната си. От този момент нататък АЛРОСА продължи да добива диаманти - и ги даде на Левиев. В чуждестранната преса тази победа на Левиев в Ангола се свързва с подкрепата на военните и КГБ. Западната преса също открито пише, че през 90-те години Левиев е организирал „частен канал, чрез който руското правителство, което се нуждаеше от пари, препродаваше големи незаконни пратки диаманти“.
Източник: "Фирма" от 18.07.2000г

През 1998 г. Afrika Israel Investments Ltd., чийто борд на директорите се оглавява от Левиев, придобива акции на руската инвестиционна група CenterInvest - това е първият път, когато се създава съюз с израелска компания на руския фондов пазар. По това време Левиев вече е една от най-големите фигури в диамантения бизнес, главно поради дейността си в Русия. През ноември 1997 г. неговата компания Leviev International Diamonds (LID), разширявайки присъствието си на руския пазар, стана един от основателите на Пермския руско-израелски фрезен завод Kama-Kristall. Освен това Ruiz Diamonds, най-голямото предприятие за производство на диаманти в Русия, създадено с участието на LID, запази правото да закупи 20% от пермските бижутерски диаманти от Гокран за три години. Мнозина обясняват просперитета на Ruiz Diamonds в Русия с факта, че тя винаги е имала силно лоби в Roskomdragmet, Gokhran и други държавни агенции.

Но именно поради тесните връзки с Русия южноафриканската корпорация De Beers, която контролира световния пазар на диаманти, го изключи от редиците на своите сайтхолдъри през 1995 г. и Левиев трябваше да купува диаманти за рязане само от посредници, т.е. е с 10-15% по-скъпо, отколкото в De Beers. Представители на компанията не коментираха изключването на Левиев.
Източник: „Комерсант” № 53 (1456) от 27 март 1998 г.

Може би причините за решението на De Beers са свързани, наред с други неща, с факта, че Левиев създаде проблеми на компанията в Африка в средата на 90-те години. Регионите за добив на диаманти в Ангола тогава бяха контролирани от UNITA, бунтовници, които се опитваха да свалят президента Дос Сантуш. За да получат пари за оръжие, бунтовниците хвърлиха диаманти на пазара. За да не загуби контрол върху световните цени, De Beers трябваше да ги купи. През 1998 г. ООН наложи санкции върху закупуването на диаманти от анголските бунтовници и De Beers беше принудена да спре да ги купува. И през 1996 г. Левиев плати 16% от най-голямата диамантена мина в Ангола, заловена от правителството от бунтовниците, и започна да я охранява. За това президентът му даде изключителното право да закупува анголски диаманти.

Намибия стана поредното бойно поле между Левиев и Де Бирс. Страната реши да развие своя собствена индустрия за рязане и през 2000 г. принуди производителите да предоставят суровини на местните фабрики. De Beers първоначално отказа, но след това смекчи позицията си. Левиев се възползва максимално от ситуацията. През 2000 г. той купи 37% дял в Namibian Minerals Corp. (Namco), след което той инициира нейния фалит и изкупи всички нейни концесии.
Източник: “Russian Forbes” от 28.04.2004 г

През 2001 г. пресата разбра подробности за задкулисните събития, свързани с борбата между Левиев и пермския „калиев барон“ Дмитрий Риболовлев за диамантените находища в Урал. Компанията Edelweiss LLC, контролирана от Левиев, подаде заявления за лицензи за проучване на три диамантени зони в района на Перм, две от които също бяха заявени от компанията Uralkali на Дмитрий Риболовлев. Очевидно Левиев се интересува от добива в тази област поради факта, че според влязлата в сила по това време версия на закона „За недрата“ човекът, който открива находището, получава лиценз за разработването му без конкурс . Преди това състезание добивът на диаманти се смяташе за чисто държавен въпрос; 98% от находищата бяха разработени от държавната компания АЛРОСА.
Източник: „Комерсант” № 84 (2214) от 18 май 2001 г.

В резултат на това на следващата година и Левиев, и Риболовлев получиха лицензи за разработване на находища, а спорните зони, тези, които и двамата претендираха, не отидоха при никого и бяха поставени за конкуренция от властите.
Източник: „Комерсант” № 113 (2482) от 03.07.2002 г.

Интересите на Левиев в района на Перм се отнасят и до мина Уралалмаз, която до 2002 г. е национално предприятие, докато директорът й Борис Протасов не се пенсионира. Тогава Левиев реши да получи контрол над предприятието, за което създаде ЗАО "Уралалмаз", 50% от което принадлежеше на мината и завода "Кама-Кристал". Това преразпределение на собствеността предизвика възмущение сред Протасов, който остана с 1% от акциите на NP Uralalmaz. Той заяви, че при уволнение служителите на компанията трябва да получат пълната цена на акциите си. NP Uralalmaz поиска чрез съда да задължи Протасов да продаде своя дял от 1% в мината; съдът уважи иска, но Протасов все още отказа да го продаде. След което Уралалмаз чрез арбитраж постигна дебитиране на лихвите от личната сметка на Протасов. Протасов вярваше, че това е отплатата на Левиев за това, че Протасов не го допусна до народното предприятие.

Приятелят на Путин е в голяма беда.

Израел задържа шестима заподозрени в контрабанда на диаманти на стойност над 80 милиона долара в понеделник и задържан за една седмица. Наказателното дело за контрабанда, както се оказа, се разследва от израелската полиция и данъчните власти в продължение на една година. Във вторник съдът в град Ришон ЛеЦион разреши имената им да бъдат публикувани. Сред арестуваните са Звулон Левиев, син на израелския милиардер от съветски произход Лев (Леви) Левиев, брат му Моше Левиев, както и трима служители на компанията LLD Diamonds, собственост на Левиев. Лев Левиев е родом от СССР, един от най-богатите хора в Израел и собственик на много активи в Русия и по света, направил състояние в добива, търговията и шлифоването на диаманти. Името на Левиев, който често е наричан „диамантения крал“, се появи в няколко публикации за връзките на Доналд Тръмп с Русия, а компанията му фигурира в „делото Магнитски“.

Куриери в бали

В сряда, 7 ноември, продължиха арестите на заподозрени по случая. Полицията дойде при още трима служители на LLD Diamonds, като всички задържани бяха претърсени. Освен това бяха арестувани израелските активи на Лев Левиев на стойност няколко милиона долара: неговата вила и диаманти, открити в офисите на LLD Diamonds в сградата на Diamond Exchange близо до Тел Авив, пише Крим.Реалии.

Освен това полицията подозира, че в схемата за контрабанда, действала през последните 16 години, са участвали ученици от религиозни еврейски училища - йешиви, които също са пренасяли диаманти от Русия в Израел - може би защото религиозните евреи с израелски паспорти са предизвиквали по-малко подозрение сред митнически служители. Но това не е всичко: според полицейското специално звено „Лахав 433“, разследващо този случай (то е известно като „Израелското ФБР“ и разследва най-шумните случаи, свързани с организираната престъпност, включително делото за корупция срещу министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху), част от скъпоценните камъни, внесени в Израел по този начин, са добивани в Африка, в страни, от които закупуването на диаманти е забранено от международните конвенции. Такива диаманти често се наричат "кървави" диаманти, тъй като парите от продажбата им най-вероятно могат да бъдат използвани за финансиране на военни конфликти. Русия също се присъедини към тези конвенции, така че ако подозренията на израелската полиция се окажат оправдани, това ще означава, че руската митница по някаква причина е пропуснала през границата диаманти, чийто внос е бил строго забранен в страната.

Детство, юношество, младост

Лев Авнерович Левиев е роден през 1956 г. в Ташкент, в семейство на бухарски евреи. Баща му Авнер Левиев е последовател на любавичкия хасидизъм, дядо му е арестуван през 1949 г. за насърчаване на еврейските религиозни традиции и заточен в Сибир за 25 години. Според някои източници бащата на Левиев е бил ръководител на държавен антикварен магазин, според друга версия той е бил заместник-директор на градски универсален магазин. Както пише израелският писател Питър Люкимсон в книгата си „Бизнесът по еврейски начин“, бащата на Левиев го е отгледал в строги еврейски православни традиции, например той го е научил винаги да носи кипа, за което Лев е многократно наказван от анти- Семитски връстници. Семейството Левиев беше богато, но в същото време водеше доста скромен начин на живот, помагайки на други членове на общността - наред с други неща, Авнер Левиев плати на бухарските евреи „глобата“, която съветските граждани, емигрирали в Израел, трябваше да платят на органи за образованието, получено в СССР - около 1000 рубли

Започнете от нулата и скочете до небето

В Израел, както следва от същите медийни публикации, Лев Левиев трябваше да започне кариерата си от самото дъно на диамантения бизнес. Получава работа като лапидарист в малка работилница, служи в армията, а след това през 1977 г. отваря собствено производство на лапидарии. Според Forbes възходът на Левиев като бизнесмен е улеснен от кризата на израелския пазар на диаманти в началото на 80-те години, когато много търговци на камъни фалират. Левиев успява да избегне тази съдба, защото избягва да тегли банкови заеми срещу собствените си диамантени резерви. За да закупи необработени диаманти, Левиев пътува по целия свят - от Русия и Южна Африка до Великобритания и Холандия. Той беше един от първите, които използваха лазерно рязане на диаманти, революционно по това време, което позволи да се изравнят недостатъците на всеки конкретен камък. 10 години след откриването на фабриката си в Израел, през 1987 г., Левиев е един от най-големите производители на диаманти в света и получава статут на „сайтхолдър“ от най-голямата корпорация за добив на диаманти De Beers - тя се притежава от тесен кръг от хора по света, които имат право да купуват диаманти без посредници.

В края на 80-те години, в края на съветския режим, към Съвета на министрите на СССР беше създадена Главна дирекция за благородни метали и диаманти (Glavalmazzoloto), която трябваше да управлява и добива на злато и диаманти в Съюза, както и като рязане и бижутерска промишленост и търговия на едро с диаманти, диаманти и бижута в СССР и в чужбина. Според индустриалната информационна и аналитична агенция Rough and Polished, специализирана в „изучаване на процесите, които определят развитието на световния пазар на необработени и полирани диаманти“, през 1989 г. представители на Glavalmazzoloto, ръководени от бившия ръководител на Yakutskalmaz trust Валери Рудаков, по време на пътуване до Израел, избра Левиев за партньор в първото съвместно съветско-израелско предприятие за рязане на диаманти. Компанията е наречена "Ruiz Diamonds", а през 1991 г., след разпадането на СССР, Левиев става единственият участник в проекта.

Левиев не е имал особени проблеми след смяната на властта в страната: през 1990 г., както съобщи Комерсант, Левиев купува Московския бижутерски завод, а през 1996 г., както пише Rough and Polished, става съсобственик на Perm JSC. Кама-Кристал ", основните суровини за които бяха диаманти от мината Uralalmaz. Скоро руският президент Борис Елцин подписа указ, според който 75% от суровините, произведени в Уралалмаз, трябва да бъдат нарязани на мястото на производство, въпреки че одит на Сметната палата през 2002 г. показа, че Левиев всъщност се ползва с монопол върху закупуването на суровини от Уралалмаз. Руските медии също писаха, че компанията на Левиев Ruiz Diamonds е станала практически монополен купувач на диаманти, добивани от съвместното предприятие на АЛРОСА и администрацията на Анабарски район на Якутия - ОАО "Алмазы Анабара". Също така беше съобщено за друго якутско предприятие на Левиев, Almi Diam LLC, което се занимаваше с рязане на диаманти, закупени от якутското минно предприятие OJSC Nizhnelenskoye.

Африканските диаманти и войната с De Beers

През 1997 г. Лев Левиев купи от израелската банка Leumi контролен пакет акции в инвестиционния холдинг Africa Israel Investment Ltd, създаден през 1934 г. от инвеститори от Южна Африка на територията на Мандатна Палестина. Няколко години по-рано, както се посочва в публикация на уебсайта на Обществената фондация за азиатско-европейски изследвания, той вече е започнал да прави бизнес в Африка, историческото наследство на De Beers. Първата точка на сериозни усилия на Левиев е Ангола, където през 1996 г., както пише Forbes, Левиев купува 16% от най-голямата диамантена мина в страната за 60 милиона долара. Само малко преди сделката тази мина беше превзета от правителствените сили на тогавашния анголски президент Жозе Едуардо душ Сантуш от бунтовниците от УНИТА. Левиев бързо установи връзки с Дос Сантос и скоро получи изключителното право да закупува анголски диаманти - докато De Beers понякога трябваше да купува камъни от бойци на УНИТА, което доведе през 1998 г. до въвеждането на санкции на ООН за такива покупки и последващото появяване на „сертификати Кимбърли“, предназначен да гарантира, че парите от продажбата на камъни не отиват за финансиране на военни конфликти. Диамантите, които нямат „сертификат Кимбърли“, стават известни като „кървави“ диаманти. Forbes и други медии също съобщават за подобни проекти на Левиев в Намибия и Конго, както и в Казахстан. Освен това бизнесът в Ангола позволи на Левиев да се срещне с друг виден репатриант от СССР в Израел, Аркадий Гайдамак, който няколко пъти беше наричан участник в схемата за доставка на оръжие от Русия на Дос Сантос и активен посредник в преговорите за отписване на анголски национал дълг към СССР. В поредица от разследващи документални филми на холандския телевизионен канал Zembla се твърди, че Левиев не е пренебрегнал покупката на същите тези „кървави диаманти“ и много от неговите сделки с недвижими имоти са били само част от схема за пране на средства на „важни хора от Русия." Освен това авторите на разследването разказват за жестокото отношение на служителите на Левиев, бивши израелски „командоси“ от Мосад, наети от него да охраняват диамантените мини, с местни жители и работници. Лев Левиев с възмущение отхвърля всички подобни обвинения.

Приятел на Путин, Лужков и Тръмп

Според агенция Rough and Polished през 1998-2005 г. Левиев създава предприятия за рязане на диаманти в Индия, Китай, Армения и Украйна. Левиев не се занимаваше само с диаманти: както пише вестник "Московски новини" през 2005 г., по това време неговата бизнес империя включваше десетки компании, занимаващи се със строителство, недвижими имоти, енергетика, туризъм и производство на облекло. В Израел Левиев купи първия рускоезичен телевизионен канал „Израел Плюс“ (по-късно „Канал 9“), стана най-големият акционер на първата в страната платена магистрала № 6 и собственик на мрежа от бензиностанции. Но значителните му интереси все още са съсредоточени в Русия: през 2001 г. той създава компанията Donkamill Holdings Limited, за да управлява руските активи на неговия инвестиционен холдинг Africa Israel. През 2004 г. кметът на Москва Юрий Лужков нарече Левиев „най-желания инвеститор“ в руската столица. През 2007 г. Donkamill Holdings Limited е преименувана на AFI Development. Първите три букви в името, отнасящи се до афро-израелската компания на Левиев, са добре познати на много московчани: сред многобройните проекти на AFI Development беше търговски център в комплекса Москва Сити, който и до днес носи името Afimall City. Левиев е известен и в Ню Йорк: през октомври 2007 г. той купи тук бившата редакция на вестник The New York Times за 525 милиона долара. Също така в Съединените щати Левиев притежава почти 200 минимаркета 7-11 в щатите Ню Мексико и Тексас.

Името на Лев Левиев се споменава и в американската преса във връзка с разследването на опитите на Русия да повлияе на изхода от президентските избори в САЩ. Вярно е, че тези справки не показват участието на бизнесмена в някакви незаконни действия. Според Politico през 2007 г. Тръмп активно търси начини да навлезе на руския пазар на недвижими имоти. За да направи това, той обедини усилията си с компанията Bayrock-Sapir, която беше ръководена от емигранти от СССР Тевфик Ариф, Феликс Сатер и Тамир Сапир - всички те бяха тясно свързани с хасидизма на Любавич. Същата година Тръмп организира сватбата на дъщерята на Сапир и най-близкия помощник на Левиев, която се състоя в луксозното му имение на настоящия американски президент Мар-а-Лаго в Палм Бийч. Няколко месеца след тази церемония Левиев се срещна с Тръмп, за да обсъдят потенциални сделки в Москва и след това уреди обрязването на първия син на новата двойка. Тръмп присъства на тази церемония заедно с бъдещия си зет Джаред Кушнър, който по-късно купи 5 етажа в гореспоменатата сграда на бившата редакция на The New York Times от Africa Israel Investments на Левиев. Както писа британският вестник The Guardian през лятото на 2017 г., тази сделка привлече вниманието на специалния прокурор Мюлер, тъй като Кушнер по-късно взе назаем 285 милиона долара, за да я рефинансира от Deutsche Bank, „която беше замесена в руски скандали за пране на пари и чиито заеми на Тръмп са подложени на засилен контрол“.

AFI Investments също беше партньор в Prevezon Holdings, която е собственост на Денис Кацив, син на вицепрезидента на руските железници Петър Кацив. През 2013 г. американските власти обвиниха компанията в пране на пари; адвокатът Сергей Магнитски плати с живота си за разкриването на кражба на пари от руския бюджет. Обвиненията са повдигнати по Закона Магнитски, приет в САЩ година по-рано. Документи за сетълмент на Министерството на правосъдието на САЩ, според които Prevezon Holdings плати 6 милиона долара на американските власти през май 2017 г. в замяна на премахване на списъка със случаи AFI Europe, компания, за която се твърди, че е свързана с Левиев, като длъжник на Prevezon.

Упадъкът на империята

"Forbes през 2018 г. оценява състоянието му на милиард, но сме свикнали с факта, че оценките на Forbes често се подценяват. Като цяло те казват, че бизнесът с диаманти вече не е най-голямата част от неговата империя; той бавно започна да Разцветът на диамантения бизнес дойде през 90-те години, когато Левиев наистина беше един от петте най-големи диамантери, човек, който успя да предизвика синдиката De Beers.Но факт е, че първо, диамантената индустрия в Израел напоследък времето преживява спад и спадът е значителен. Израел в тази област е изместен от Дубай, изместен от Индия единствено поради по-благоприятния данъчен климат. И дори Белгия: по едно време Израел иззе Антверпен правото да се нарече основната диамантена борса в света именно защото бяха създадени по-преференциални данъчни условия. Сега в Израел тези условия стават по-строги, в Белгия, напротив, те преразгледаха грешката си, в резултат на , износът на диаманти от Израел пада, и то доста сериозно. Колкото до самия Левиев, той също има проблеми напоследък. Първо, той бавно напуска бизнеса с диаманти, оставяйки го, очевидно, на семейството си. В Израел той има много сериозни активи - финансова компания, компания за развитие и, разбира се, строителен бизнес. В своя пик компанията Africa Israel, която той някога купи, струваше около 28 милиарда шекела, което е приблизително 6,5 милиарда долара по тогавашния обменен курс. Но наскоро финансовата структура на Левиев, която се изграждаше в продължение на много години чрез емисии, чрез частични продажби на акции и т.н., се „разпадна“. През 2008 г., на фона на финансовата криза, Левиев натрупа огромен дълг от около 8 милиарда шекела, тоест около 2 милиарда долара. Той участваше много активно в неговото преструктуриране, активно го изплащаше и, ако не се лъжа, в крайна сметка доведе сумата на дълга до 3 милиарда шекела, тоест по-малко от 1 милиард долара. Но тогава започна икономическата криза в Русия, която осакати компанията му AFI Development, попречи на следващото разпределение на дивиденти и там отново възникнаха проблеми, от които той не можеше да излезе дълго време. Наскоро се появиха публикации в Израел, че най-вероятно Левиев ще напусне напълно Африка Израел и ще затвори целия този бизнес, но не знаем бъдещите му планове за живота - може би той ще предпочете да се откаже от всичко и да живее в мир за себе си по-нататък в Обединеното кралство (Леваев се премества в Лондон от Израел през 2007 г.; сега, според непотвърдени сведения, той постоянно пребивава в Русия. - Прибл. RS). Защото вече е ясно, че ще има достатъчно пари за него и цялото семейство.

Шлеймович отбелязва, че случаят с Левиев не е първият по рода си за Израел. "Досега Левиев се справяше с финансови затруднения и излизаше от тях по-успешно от други бизнесмени. Например като Нохи Данкнер, който беше осъден за измама, Елиезер Фишман, който фалира и изложи на риск голяма част от своите инвеститори , В Израел въпросът за контрабандата на диаманти не се възприема като някакъв вид "атака", не е свързан с никакви политически нюанси, той изобщо не е бил много ангажиран в израелския политически живот напоследък. канал, но доколкото разбирам, той се радваше да се отърве от него, когато се появи купувач.Случаят с контрабандата, както мога да предположа, възникна просто като част от продължаващата работа на разследващите органи напоследък за разкриване на незаконни действия на Диамантена борса. Този пазар беше взет много сериозно и Левиев просто стана последният в тази поредица. За Службата за борба с организираната престъпност в Израел няма абсолютно никакво значение кой стои зад нарушителя. Напротив, ако човекът е по-голям , тогава съответно ще има повече шум. Сега получихме информация за него, но преди това получихме информация за друг. Те станаха особено активни след избухването на скандал през 2015 г. около швейцарската банка HSBC, в която, както се оказа, израелците държат недекларирани средства. Данъчната служба предложи амнистия и след това започна да търси израелци, които по този начин укриват пари от данъчно облагане."

Според Емил Шлеймович скоро могат да се очакват нови арести по делото за контрабанда на диаманти за Израел - публичната част от тази история тепърва започва да се развива. Компанията на Левиев, LLD Diamonds, заяви в понеделник, че не знае нищо за разследването на контрабандата на диаманти в Израел и "действа в съответствие с правилата, внимателно спазвайки всички закони". Към момента на тази публикация Радио Свобода не е получило отговор на писмени запитвания до американския и израелския офис на LLD Diamonds с искане за коментар относно ареста на заподозрените за контрабанда и да потвърди или отрече присъствието на брата на Лев Левиев и един от синовете сред тях. Ако предприемач или негови представители искат да изразят своята гледна точка за случващото се, Радио Свобода е готово да им предостави такава възможност по всяко време.

"Биография"

Лев Левиев е роден на 30 юли 1956 г. в столицата на Съветски Узбекистан - Ташкент, в семейство на бухарски (средноазиатски) хасидски евреи, имигранти от Самарканд. Името на баща му беше Авнер (според друга версия - Анвар), в памет на когото Лев по-късно създаде образователната мрежа „Или Авнер“. Майката се казваше Хана.

образование

През 1971 г., когато Лев Левиев е на 15 години, той и семейството му имигрират в Израел и Лев отива да учи в Йешива Хабад в Кирят Малачи.

"Оценки"

"Новини"

Има ли опасност Левиев да загуби контрол над Африка Израел?

Мажоритарният акционер в холдинга Africa Israel Лев Левиев и партньорът му в битката за придобиването на компанията Моти Бен-Моше не преминаха в следващия етап на търга, тъй като отказаха да подобрят офертата си. Но те очакват да опитат отново по-късно, когато излезе победител.

Лев Левиев ще стартира собствена марка бижута

Московската бижутерна фабрика е на второ място на пазара на бижута след Адамас с годишни приходи от 8 милиарда рубли. Към края на миналата година предприятието, чийто бенефициент е Лев Левиев, управлява 309 търговски обекта.

Според експерти Лев Левиев ще пусне линия от първокласни продукти под собственото си име. Ако бижутата са изключителни, тогава тяхната целева аудитория ще бъдат богати хора, които не са променили потребителските си предпочитания по време на икономическата криза. Този положителен ефект беше усетен например от мрежите Mercury и Richemont Group. Засега анализаторите виждат потенциал за растеж в продажбата на бижута само в сегмента на високо ниво, предназначен за чуждестранни туристи или богати руснаци. Според Олеся Дзюба, директор на отдела за пазарни проучвания в CBRE, площта на един магазин, където ще се продават продукти под марката LEVLEVIEV DIAMONDS, може да бъде до 300 кв. М, а инвестициите в откриването на един магазин могат да бъдат почти 3 милиона евро. Олеся Дзюба смята, че един от основните рискове, които трябва да се вземат предвид, е ниската осведоменост на целевата аудитория за марката.

Левиев ще се бори за закупуването на холдинга Африка-Израел

Мажоритарният акционер в холдинга Африка-Израел Лев Левиев прояви интерес към придобиването на компанията. На 16 януари той и предприемачът Моти Бен-Моше направиха оферта към облигационерите. Преди това Бен-Моше възнамеряваше сам да придобие холдинга.

Подробности по офертата все още не се съобщават, но е известно, че за разлика от други купувачи Левиев и Бен-Моше не се нуждаят от извършване на дю дилиджънс, за да формират обективна представа за инвестиционния обект. Това е тяхното предимство пред конкурентите.

Лев Левиев ще построи микрорайон в Одинцово за 15 хиляди жители

Компанията за развитие AFI на израелския милиардер Лев Левиев все пак ще построи в Одинцово един от най-големите жилищни комплекси в столичния регион - „Одинбург“. Общата площ на новия комплекс е повече от 33 хектара. Според разработчиците те вече са взели предвид всички желания на жителите на града. Експертите прогнозират добро търсене на Odinburga сред купувачите, но в същото време се опасяват, че и без това претовареното магистрала Minskoe окончателно ще спре след заемането на огромния жилищен комплекс.

UCP на Иля Шчербович отрича покупката на VKontakte, оценена на 2,8 милиарда долара

Информацията за оценката на VKontakte на 2,8 милиарда долара по време на транзакция с нейните акционери Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев не е вярна, каза представител на фонда United Capital Partners (UCP) пред Ведомости. Той отказа да разкрие сумата по сделката. По-рано два източника, запознати с участниците в сделката, говориха за такава оценка на бизнеса на социалната мрежа, но представител на UCP не коментира това.

Сделката между акционерите на UCP и VKontakte стана известна в сряда, 17 април. UCP купи 48% от VKontakte: 40% принадлежаха на Мирилашвили, 8% на Левиев. UCP е фонд, в който 65% принадлежат на Иля Шчербович, а останалите на неговите партньори (Александър Шмелев, Виктория Лазарева, Юрий Качуро, Михаил Трофимов, Игор Павлов, Иван Тиришкин, Сергей Габестро, Алексей Захаров).

Преговорите за закупуването на дела на Мирилашвили и Левиев започнаха през януари тази година, а договорът за покупко-продажба беше подписан на 2 април. Търговските условия на сделката не бяха оповестени. Предишната сделка с акциите на VKontakte се състоя през 2011 г., когато Mail.ru Group, като част от опция, придоби 7,5% от социалната мрежа при оценка от 1,5 милиарда долара за цялата компания.

Фондът UCP изкупи дяловете на двама от съоснователите на VKontakte

Новият собственик на 48% от акциите на компанията, която контролира най-голямата социална мрежа в рунета VKontakte, е фондът United Capital Partners, чийто президент и управляващ партньор е Иля Шербович. Фактът за приключването на сделката беше потвърден пред RBC от самия фонд, като съобщи за обратното изкупуване на акции, принадлежащи на съоснователите на социалната мрежа Вячеслав Мирилашвили (40%) и Лев Левиев (8%).

Няма информация за цената на сделката. Преди това експертите оценяваха VKontakte като цяло на 1,5-2 милиарда долара.

На свой ред прессекретарят на VKontakte Георгий Лобушкин каза пред RBC, че нито той, нито основателят на социалната мрежа Павел Дуров, който притежава 12% от акциите й, имат информация за сделката. Нека ви напомним, че акционерите на VKontakte имат право на предимство да изкупят акциите на останалите акционери, ако внезапно решат да ги продадат.

През декември 2012 г. милиардерът Алишер Усманов, който също е основен съсобственик (39,99% от акциите) на социалната мрежа, заяви, че възнамерява да увеличи дела си във VKontakte и преговаря с останалите собственици. за всички собственици.

Лев Левиев започва мащабно жилищно строителство извън Московския околовръстен път

AFI Development стартира първия си интегриран проект за жилищно строителство. Както научи RBC daily, в началото на юли структурата за развитие на израелския предприемач Лев Левиев получи разрешение от властите на Московска област за изграждане на жилищен микрорайон с площ от 750 хиляди квадратни метра. м в Одинцово. Според експерти инвестициите в проекта ще възлизат на 38 милиарда рубли.

Строителството на търговския център в близост до жп гара Белоруски беше преместено на улица 2-ра Брестская.

РБК 16.07.2012 г., Москва 17:14:32 Многофункционалният комплекс, който беше планиран да бъде построен в близост до жп гара Белоруски в Москва, ще бъде построен на улица 2-ра Брестская. Според Московския градски комитет за осигуряване на изпълнението на инвестиционни проекти в строителството и контрол в областта на споделеното строителство, Московската комисия по градоустройство и земя одобри проекта за градоустройствен план за парцела на адрес: ул. 2-ра Брестская, владение 50/2, за изграждане на многофункционален офис комплекс.

Лондонски съд отхвърли иска на Аркадий Гайдамак срещу Лев Левиев

В края на миналата седмица израелските медии съобщиха, че Върховният съд в Лондон е отхвърлил иска на бизнесмена Аркадий Гайдамак срещу Лев Левиев. Ищецът твърди, че има право на комисионни и дивиденти в размер на около половината от анголските активи на диамантената корпорация на Левиев. Според различни оценки става дума за стотици милиони или няколко милиарда долара.

Британският съд отхвърли исковете на Гайдамак срещу Левиев

Британски съд в петък отказа на израелския бизнесмен от съветски произход Аркадий Гайдамак да удовлетвори материалните му искове срещу бившия бизнес партньор Лев Левиев.

Москва търси предприемач за проект за възел на площад Тверская застава за 771 милиона рубли.

Москва търси предприемач за проект за транспортен възел на площад Тверская застава, близо до жп гара Белоруски в столицата, както и за подземен паркинг и реконструкция на надлез Тверской, според материали, публикувани на уебсайта за държавни поръчки. Максималната (начална) цена на държавния договор е 771 милиона рубли, т.е. търгът ще се проведе надолу. Средствата са отпуснати от градския бюджет.

Левиев може да увеличи дела си в AFI Development

Разработчикът AFI Development води преговори за изкупуване на селски проект за 1000 вили от своя мажоритарен акционер Лев Левиев срещу акции, съобщи компанията във вторник. Според два източника това е вилният комплекс "Новые вешки" близо до Околовръстния път на Москва, управляван от компанията Sawatzku, генералният директор на чийто московски офис Марк Гройсман стана ръководител на AFI Development миналата година.

Лев Левиев намери пари за закупуване на паркинг в Москва Сити

AFI Development от Лев Левиев намери пари за закупуване на паркинг в Москва.

Bellgate Constructions (част от AFI Development) подписа споразумение с VTB Bank за получаване на заем от 4 милиарда рубли, се казва в изявление на разработчика.

AFI Development ще изкупи дела на Москва в Afimall City

AFI Development ще изкупи 25% дял на Москва в търговско-развлекателния комплекс Afimall City в Москва Сити и подземен паркинг за 2700 автомобила, се казва в изявление на компанията. Сумата на сделката ще бъде приблизително 310 милиона долара.